川化股份有限公司公告(系列)

债券密码:000155债券略号:*ST川化公告编号:2015-041号

四川感兴趣的事股份有限公司二年15年

一号届暂时合股大会公告

董事会参谋的均公约其忠实。、严格与使完整性,无假记载、给错误的劝告性的状况或陆军少校忽略。

特殊暗示:

一、会的聚集和列席

(i)会的聚集

(1)现场会的时期:2015年6月12日午后14:30

(2)广泛分布开票时期:经过贸易体系广泛分布开票的时期为2015年6月12日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;经过互联网网络开票体系的开票时期是6月11日午后15点,2。:从00到2015年6月12日,在午后15:00的少许时期。。

2、任务场地会场:四川饭馆3号房

(二)列席会

列席这次会的合股协同体7名,代表人数为144人。,041,900股,有投票的公司的感兴趣的事总额。带着,列席现场会的合股和合股代理人,代表人数为143人。,580,000股,有投票的公司的感兴趣的事总额;吃广泛分布开票的合股人数为4人。,代表人数为461人。,900股,有投票的公司的感兴趣的事总额。公司董事的偏袒地、监事、上级应付人员和作记录募捐人列席了会。

二、审察和公认提议

(1)汇票的公认方法

会采用现场开票和广泛分布开票相结合的方法。。

(二)法案的公认坐果

(1)提议杨月医疗为特别感应届董事会身体部位;

开票命运:使和谐一致143,623,505股,列席会的集体合股的投票;带着列席这次会赞成公司5%以下感兴趣的事的合股开票命运:使和谐一致123,505股,占列席会的中小合股所持投票。

(2)提议kkad医疗为董事会的特别感应名身体部位。;

使和谐一致143,623,505股,列席会的集体合股的投票;带着列席这次会赞成公司5%以下感兴趣的事的合股开票命运:使和谐一致123,505股,占列席会的中小合股所持投票。

(3)甄嘉妻被选为特别感应届董事会身体部位。。

使和谐一致143,623,505股,列席会的集体合股的投票;带着列席这次会赞成公司5%以下感兴趣的事的合股开票命运:使和谐一致123,505股,占列席会的中小合股所持投票。

公认坐果:经过

(1)提议曾婷敏医疗为特别感应届董事会的孤独董事;

使和谐一致143,623,505股,列席会的集体合股的投票;带着列席这次会赞成公司5%以下感兴趣的事的合股开票命运:使和谐一致123,505股,占列席会的中小合股所持投票。

(2)提议张玲玲小姐为特别感应届董事会的孤独董事。

使和谐一致143,623,505股,列席会的集体合股的投票;带着列席这次会赞成公司5%以下感兴趣的事的合股开票命运:使和谐一致123,505股,占列席会的中小合股所持投票。

公认坐果:经过

(1)向前熊娟小姐被选特别感应届董事会身体部位的命运;

使和谐一致143,623,505股,列席会的集体合股的投票;带着列席这次会赞成公司5%以下感兴趣的事的合股开票命运:使和谐一致123,505股,占列席会的中小合股所持投票。

(2)向前王广基被选为特别感应非常身体部位。

使和谐一致143,623,505股,列席会的集体合股的投票;带着列席这次会赞成公司5%以下感兴趣的事的合股开票命运:使和谐一致123,505股,占列席会的中小合股所持投票。

公认坐果:经过

三、募捐人发行的法度微量书

(1)法度公司的据以取名:北京的旧称天元(成都)法度公司

(二)募捐人的姓名:沈雨、陈长辉

(三)裁定微量:这次会的聚集、来访顺序契合法度、行政规章、合股大会结合及有关必须穿戴的;列席这次会场所或地点、来访人的正当和上菜用具;这次会的公认顺序和公认坐果无效。。

四、备查论文

(1)合股大会决心;

(二)法度微量。

本公告。

四川感兴趣的事有限董事会

6月13日,二,15

债券密码:000155债券略号:*ST川化公告编号:2015-042号

川化感兴趣的事股份有限公司

特别感应届董事会一号次会公告

公司和董事会的买到身体部位都公约了我的忠实。、精确、使完整,无假记载、给错误的劝告性的状况或陆军少校忽略。

一、董事会会

川化感兴趣的事股份有限公司特别感应届董事会一号次会关照于二○一五年六月二日经过电子邮件和描绘方法收回,会于二○一五年六月第十二的14:30在四川饭馆3号房聚集。会应是董事会的5名身体部位。,董事会5名身体部位。会由负责人杨月医疗掌管。。公司监事和上级应付人员列席会。。会契合《公司条例》和《公司条例》的必须穿戴的。。

二、董事会会综述

董事会的小心的思索,后面的意向已经过:

(1)细想有限责备公司特别感应届董事会的意向。

决心提议杨月医疗为特别感应届董事会主席,任期三年(见附件)。

公认坐果:使和谐一致5票,弃权0票,支持0票。

(二)细想有限责备公司特别感应届董事会的意向。

决心选出而尚未上任的Ko kad医疗为公司的执行干练的人,任期三年(见附件)。

公认坐果:使和谐一致5票,弃权0票,支持0票。

(三)细想有限责备公司特别感应届董事会的意向。

决心选出而尚未上任的陶医疗为停滞、郭燕医疗、郑琳医疗是公司的副执行干练的人。,任期三年(见附件)。

公认坐果:使和谐一致5票,弃权0票,支持0票。

(四)细想有限责备公司特别感应届董事会的意向。

选出而尚未上任的甄嘉妻为董事会写字台的决心,任期三年(见附件)。

公认坐果:使和谐一致5票,弃权0票,支持0票。

(五)细想有限责备公司特别感应届董事会的意向。

决心选出而尚未上任的傅迦小姐为公司债券的代表,任期三年(见附件)。

公认坐果:使和谐一致5票,弃权0票,支持0票。

(六)细想有限责备公司特别感应届董事会的意向。

决心选出而尚未上任的于昌艳医疗为公司财务负责人。,任期三年(见附件)。

公认坐果:使和谐一致5票,弃权0票,支持0票。

(七)细想有限责备公司特别感应届董事会的意向。

董事会特别感应次董事会的变更,决心对专项结合作出以下修剪:

来访人:张玲玲

身体部位:王凯、增婷闽

来访人:增婷闽

身体部位:甄佳、张玲玲

来访人:增婷闽

身体部位:杨跃、张玲玲

公认坐果:使和谐一致5票,弃权0票,支持0票。

对准下事项,公司孤独董事宣布孤独微量,他们以为:董事会的提高和公认顺序无效、无效。,被选董事会主席,选出而尚未上任的上级应付人员、董事会写字台、财务负责人、债券事务代表,董事会的三个特设物资供应所都有就是这样专业。。朕使和谐一致这次提议和选出而尚未上任的的坐果。。

三、备查论文

(1)DIR董事会特别感应届会一号次会的决心;

(二)孤独微量。

本公告。

四川感兴趣的事有限董事会

6月13日15,二

附件:

杨月医疗,生于1963年2月,大学人员双学位,中共党员,上级国家组织策划、策划。泸州天华空军大队物资供应所副写字台长、当销售员,成都精细神秘的变化工业感兴趣的事股份有限公司副执行干练的人卢天华(掌管)、L神秘的变化工业机械厂党委副当销售员、副厂长,四川神秘的变化工业刑柱(空军大队)有限责备公司人文资源部书记员,广安经济学的开展应付物资供应所副负责人,四川神秘的变化工业田鹏资产应付股份有限公司党委当销售员、德,感兴趣的事股份有限公司第五届董事会局长。弯垂下来的四川空军大队有限责备公司董事、执行干练的人,感兴趣的事股份有限公司特别感应届董事会主席、党委当销售员。

王凯医疗,生于1965年2月,汉族,研究生的学历,兴旺的晚期级高工,中共党员。四川天华公司董事、常务副执行干练的人、宁夏捷星神秘的变化工业股份有限公司董事长。、常务副执行干练的人,四川感兴趣的事股份有限公司总策划、副执行干练的人、第五届董事会董事会。弯垂下来的四川空军大队有限责备公司董事,感兴趣的事股份有限公司特别感应届董事会局长、执行干练的人。

甄嘉妻,生于1983年9月,硕士,经济学的师,中共党员。卒业于西南财经大学人员,主修,他曾任四川股份有限公司董事会副处长。、董事会写字台兼董事会办公楼负责人、花费开发部副书记员、四川活力花费Refco Gro。弯垂下来的感兴趣的事股份有限公司特别感应届董事会局长、董事会写字台。

增婷闽医疗,生于1954年10月,研究生的学历,中共党员,特许财务掌管师。2007年9月董事会的孤独性。前四川省经济学的学会董事长,成都天兴为演奏谱曲感兴趣的事股份有限公司(000710)、重庆东方的领土开展感兴趣的事股份有限公司(000656)孤独董事、感兴趣的事股份有限公司第五届董事会孤独董事。弯垂下来的感兴趣的事股份有限公司特别感应届董事会孤独董事,四川交易财务掌管研究生所长,商业管理学院经济学的分析室副兴旺的晚期、负责人,Jin Yu汽车城感兴趣的事股份有限公司(000803)孤独董事。

张玲玲小姐,生于1968年5月,法学有文化的人,执业募捐人,2011年10月董事会的孤独性。1989年诡计募捐人资历并先后在四川华晨募捐人事务所、四川天运华法度公司练习。弯垂下来的四川德阳法度公司执业募捐人,Sichuan感兴趣的事股份有限公司孤独董事,感兴趣的事股份有限公司特别感应届董事会孤独董事。

陶停滞,生于1963年8月,研究生的学历,工学硕士,兴旺的晚期级上级策划,中共党员。川华空军大队施工安装公司策划。、副科长、技术品种部负责人、干练的人办公楼负责人、总策划,空军大队有限责备公司连锁商店机械师,四川省感兴趣的事股份有限公司副执行干练的人。弯垂下来的四川感兴趣的事股份有限公司副执行干练的人。

郭燕医疗,生于1959年5月29日,汉族,大学人员学历,上级策划,中共党员。四川神秘的变化工业空军大队有限责备公司副总经理科员、行调整顺序,生产应付部写字台兼党支部当销售员。弯垂下来的四川感兴趣的事股份有限公司副执行干练的人。

郑琳医疗,生于1965年12月14日,汉族,研究生的学历,硕士、上级策划,瑞福空军大队触媒剂厂厂长、四川神秘的变化空军大队有限责备公司股份有限公司副执行干练的人。弯垂下来的四川感兴趣的事股份有限公司副执行干练的人。

于昌艳医疗,生于1970年6月,硕士学位,上级财务掌管师。四川天信神秘的变化工业股份有限公司原出纳员、总会计部门书记员、总会计部门执行干练的人,四川国库副书记员、感兴趣的事股份有限公司。弯垂下来的四川感兴趣的事股份有限公司财务总监、财务总监、政府财政司掌管兼党支部当销售员。

富家妻,生于1983年6月,汉族,大学人员本科学历,助手财务掌管师。2005年7月卒业后进入公司,先后在公司总会计部门任务、董事会和债券部写字台处,董事会写字台处任务人员、写字台消息空旷,走快沈董事会资历证明书,弯垂下来的四川感兴趣的事股份有限公司债券代表、债券书记员。

债券密码:000155债券略号:*ST川化公告编号:2015-43号

川化感兴趣的事股份有限公司

特别感应届非常物资供应所一号次会公告

公司参谋的和中西部及东部各州的县议会公约批准。、严格与使完整性,无假记载、给错误的劝告性的状况或陆军少校忽略。

一、中西部及东部各州的县议会会

川化感兴趣的事股份有限公司特别感应届中西部及东部各州的县议会一号次会关照于二○一五年六月二日经过专人服务和描绘方法收回,会于二○一五年六月第十二的在四川饭馆3号房聚集。会应是3的监事。,3名管理者。会由掌管熊娟小姐掌管。。会契合《公司条例》和《公司条例》的必须穿戴的。,合法无效。

二、中西部及东部各州的县议会会综述

会议代表心细顾及,后面的法案经过:

细想经过了川化感兴趣的事股份有限公司特别感应届中西部及东部各州的县议会向前提议中西部及东部各州的县议会主席的意向(简历见附件)。

决心提议熊娟监事为特别感应届中西部及东部各州的县议会主席。任期为特别感应届会时期。。

公认坐果:使和谐一致3票,弃权0票,支持0票。

三、备查论文

特别感应届中西部及东部各州的县议会一号次会。

本公告。

四川感兴趣的事股份有限公司中西部及东部各州的县议会

6月13日,二,15

附件:熊娟小姐简历

熊娟,女,生于1975年4月,研究生的学历,中共党员,中级职称(策划)、经济学的学家)。曾任四川神秘的变化工业学院人事教育部物资供应所。、副负责人科员,四川神秘的变化工业刑柱(空军大队)股份有限公司、省级著作争议排解长官、四川神秘的变化工业刑柱(空军大队)股份有限公司办公楼副负责人。、党支部副当销售员、党委物资供应所,四川感兴趣的事股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会主席。弯垂下来的四川市特别感应届中西部及东部各州的县议会主席、党委副当销售员、纪委当销售员。

债券密码:000155债券略号:*ST川化公告编号:2015-044号

感兴趣的事股份有限公司向前四川省

特别感应届全国人民代表大会提议任务人员讨论会概括的

董事会参谋的均公约其忠实。、严格与使完整性,无假记载、给错误的劝告性的状况或陆军少校忽略。

川化感兴趣的事股份有限公司(以下略号”公司”)第五届中西部及东部各州的县议会已于2015年5月21日长成,范围公司条例、《公司结合》和《议事程序》的必须穿戴的,公司决心提议第五届中西部及东部各州的县议会并提议八分之一人。。

2015年6月9日,经劳动者代表大会第二次八次细想经过,他使和谐一致提议陈琳医疗为特别感应非常艰难行进的管理者。。劳动者监事陈林医疗将与公司2015年第1次暂时合股大会上提议出的熊娟小姐和王国军医疗两位由合股代表充当的监事协同结合公司特别感应届中西部及东部各州的县议会,任期三年。

本公告。

四川感兴趣的事股份有限公司中西部及东部各州的县议会

6月13日15,二

附件:陈琳医疗的简历:

陈林,男,生于1961年1月,大学人员本科学历,中共党员,上级国家组织策划。历届四川空军大队有限责备公司纪检纪检、四川空军大队有限责备公司总裁副负责人、四川党委当销售员、润屋股份有限公司、四川瑞科空军大队股份有限公司撤兵物资供应所负责人、川感兴趣的事股份有限公司,第五届中西部及东部各州的县议会,任务人员和非常。弯垂下来的四川空军大队有限责备公司社副主席、川华股份有限公司特别感应届中西部及东部各州的县议会任务人员管理者、工会副主席。

北京的旧称天元(成都)法度公司向前

川化感兴趣的事股份有限公司

15届最初的暂时合股大会

法度微量

(2015)日(蓉)意大利字第第二十号

致:川化感兴趣的事股份有限公司

川化感兴趣的事股份有限公司(以下略号”川化感兴趣的事”或”公司”)二〇一五年一号次暂时合股大会(以下略号”这次会”)采用现场开票和广泛分布开票相结合的公认方法聚集,会于14 2015年6月12日午后进行。:30分在四川省成都市青白江四川饭馆3号房聚集。北京的旧称天元(成都)法度公司(以下略号”本所”)作为在柴纳诡计执业资历的募捐人事务所,受理公司付托,分配陈长辉、Shen Yu募捐人(以下略号朕的募捐人)列席了会。,并范围中华人民共和国的公司条例(他、中华人民共和国的债券法(以下略号T、股票上市的公司合股大会必须穿戴的(以下略号、深圳债券交易所债券交易所上市必须穿戴的、法度公司债券法事情应付办法、《募捐人事务所债券法度事情执业必须穿戴的(选拔)》(以下略号”《执业必须穿戴的》”)等法度、法规和正常化论文的相干必须穿戴的也《川化感兴趣的事股份有限公司结合》(以下略号”《公司结合》”)的必须穿戴的,向前聚集和聚集这次会的深思熟虑的、列席会的资历和来访人资历、开票顺序和开票坐果等成绩,宣布这一法度微量。

为宣布这一法度微量,本所募捐人审察了《川化感兴趣的事股份有限公司第五届董事会二〇一五年第三次暂时会决心公告》、第五届监视公猪第二次暂时会公告、《感兴趣的事股份有限公司向前四川省聚集15届最初的暂时合股大会关照》(以下略号”《关照》”)、《感兴趣的事股份有限公司向前四川省聚集二○一五年一号次暂时合股大会的暗示性公告》也本所募捐人以为要件的其余的论文和材料,同时,朕的募捐人列席了这次会的现场会。,伴随伴随者身份证件的制止,作记录这次会的聚集。、开票和决心的全过程。

研究生和募捐人使和谐一致将这一法度微量定为法定的。,报请深圳债券交易所复核,对所发行的法度微量书承当相干联的的责备。

我国募捐人的法度是以法度为根底的。、规章和正常化论文的必须穿戴的和召唤,募捐人叫认可的进取心基准、伦理观与坚韧肉体,就这次会相干法度事项发行法度微量列举如下:

一、这次会的聚集、来访顺序契合法度、行政规章、合股大会结合和结合必须穿戴的。

BaiduNews  敢网

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