东信和平:2017年度独立董事述职报告(邓川)_交易所公告_市场

  东信和平科技股份无限公司

  2017年度孤独董事演说(邓传)

  东信和平科技股份无限公司股票持有者:

  作为东信和平科技股份无限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,2017,我坚持公司条例。、《股票上市的公司办理表明》、在四周安排股票上市的公司孤独董事的传导看待、在四周托起权利防护的若干药典、深圳证券交易股票上市的公司董事表明、公司条例和溶液的药典,尽职尽责,使整整竞选运动孤独董事的孤独功能,辩护公司的整个使参与,辩护使结合成为整体的股票持有者的合法权利。

  自己于2017年5月16日经公司2016岁岁度股票持有者大会选中的路肩公司孤独董事。

  现将2017年度自己实行孤独董事作用的营业中的向入席股票持有者及股票持有者代表汇

  下述心甘情愿的列举如下:

  一、陪伴汇合点并列席董事会汇合点

  公司在2017年度共迷住9家董事会。,我宜列席6次。,亲自陪伴6次,鉴定合格0次,在法案的报酬中,使结合成为整体颁发孤独看待,开票意见相合尽量的建议。

  二、颁发孤独看待

  时 间 会 议 孤独看待 意 见 类 型

  2017-5-16

  董事会六度音程届汇合点

  第一汇合点

  在四周主席和副主席的选中的成绩、高级办理职员的孤独建议

  2017-8-3

  董事会六度音程届汇合点

  三倍的汇合点孤独董事对董事会六度音程届汇合点第三倍的汇合点中间定位事项的孤独看待意见相合

  2017-9-22

  董事会六度音程届汇合点

  第四次汇合点孤独董事在四周董事会六度音程届汇合点第

  四次汇合点相干事项的孤独看待

  是你这么说的嘛!孤独看待已登载在洪流预告塞满中。。

  东信和平科技股份无限公司

  三、公司真正地考查

  我应用这么时机陪伴汇合点来考察本人。并与公司董事、董事会secretary 秘书、与财务总监及静止中间定位职员保留触感。,相识的人公司的日常小题大做运作机遇,同时,关怀报纸、经过互联网网络和静止公共半生熟的停止宣扬和报道。,低沉对公司的认得和懂。

  四、董事会实行董事会作用

  董事会薪酬和核对授予、审计授予构件,2017年度,依据表现细则的中间定位断言O,我精力充沛的参与重大成绩的方针决策跑过。,听取许多的看待,专门知识的运用,赠送看待。为公司健康发展企图保证,实在辩护围攻者使参与。

  五、防护社会团体股票持有者合法权利遵守所做的任务(一)对公司新闻上演机遇停止监视反省,使公司坚持中小企业的上市药典、中小型股票上市的公司使标准化运作表明、法规达到结尾的新闻上演任务,确保2017年度公司的新闻上演失实、正确、即时、使结合成为整体、辩护公司和围攻者的使参与。

  (二)公司办理机构与办理概略。我与公司办理层的职员沟通。,对公司小题大做经营的深入认得,里面的把持惯例的正确的与抬出去、董事会决议案的表现机遇、财务办理、资产运用与进化的中间定位成绩,关怀公司的日常运作、办理机遇,获取方针决策所需的新闻和新闻,并对董事会汇合点作出整整的评论。;董事会的杂多的建议,率先,对娱乐塞满和中间定位的引见停止了当心的研讨。,在整整懂的依据,孤独、成立、兢行使选中的权。

  (三)在公司2017岁岁报编制和上演跑过中,为实在实行孤独董事的归咎于和工作,我查问了公司小题大做经营机遇的办理机遇。。同时,为了更合适的地防护中小股票持有者使参与,我精力充沛的推进公司的围攻者相干竞选运动。,托起围攻者对公司的认得,辩护公司和中小企业的权利。

  六、静止任务

  1、心不在焉董事会的建议;

  2、心不在焉有益的活动或辞退会计事务所的建议。;

  3、心不在焉孤独专心于表面审计机构的机遇。。

  2018年度,我将持续依老实坚韧的强健,负责实行孤独董事的工作,东信和平科技股份无限公司

  加工孤独董事的功能,刚毅的辩护使结合成为整体的股票持有者特别小股票持有者的使参与。

  我的触感方式:dengchuan@

  孤独董事: 邓川

  2018年3月28日
归咎于编辑:cnfol001

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