通威股份有限公司公告(系列)|议案|通威股份|名称_新浪财经

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  纸信号:600438 纸略号:通威陈旧的 号公报:2017-054

通渭陈旧的有限公司

2016年度合股大会果断公报

董事会及占有的董事公约本、给错误的劝告性宣布或显著的垂下,并对其使满意的现实性、的诚实和完全性承当杰出的和同志的责。

要紧迹象:

举行或接合点会议设想有行使否决权:无

  一、举行或接合点会议考勤

(一)按工程召集大会:2017年5月5日

(二)合股举行或接合点会议圆图:成都市高新区天府通道连接段588号“通威国际谷粒”5楼举行或接合点限制

  (三)列席举行或接合点会议的权益股合股和回复开票公认的优先证券合股及其拿陈旧的经济状况:

  ■

(四)开票是与公司条例的规矩,举行或接合点会议掌管。。

举行或接合点会议召集的董事会,董事长刘汉元神学家掌管,以阿凯纳姆开票和电网络开票相结合的开票。举行或接合点会议的召集适合《公司条例》、在合股大会规矩规矩列表。

(五)董事会、对中西部及东部各州的县议会干事的在

  1、9公司董事,9高丽接合点;

  2、在公司的3人,3高丽接合点;

  3、对董事会干事的在;该公司的高级支配权杖分得的财产列席举行或接合点会议。

  二、麦酒的思索

(一)非积聚开票议案

  1、议案名称:公司2016年度董事会加工语句>>

实施的最后:用完

  公认经济状况:

  ■

  2、议案名称:中西部及东部各州的县议会对公司2016年度公报

实施的最后:用完

  公认经济状况:

  ■

  3、议案名称:公司2016年度公报和年度公报

实施的最后:用完

  公认经济状况:

  ■

  4、议案名称:公司2016年度财务报告

实施的最后:用完

  公认经济状况:

  ■

  5、议案名称:2016年度的利润分配和公积金转增预案

实施的最后:用完

  公认经济状况:

  ■

  6、议案名称:孤独董事年度公报2016

实施的最后:用完

  公认经济状况:

  ■

  7、议案名称:几乎续聘四川华信(群像)会计公司(特殊普通停泊)为公司2017年度审计机构的议案

实施的最后:用完

  公认经济状况:

  ■

  8、议案名称:几乎董事会受权部下许可证公司2017年为公司客户弥补许可证的议案

实施的最后:用完

  公认经济状况:

  ■

  9、议案名称:2017为了公约分店事情票据

实施的最后:用完

  公认经济状况:

  ■

  10、议案名称:2017勤勉并联授信融资的议案

实施的最后:用完

  公认经济状况:

  ■

  11、议案名称:几乎2017年利用短期溢余资产举行理财的议案

实施的最后:用完

  公认经济状况:

  ■

  12、议案名称:几乎2017年向通威群像有限公司专款关系市的议案

实施的最后:用完

  公认经济状况:

  ■

  13、议案名称:几乎使巩固2016年对外花费与技术改造经济状况及2017年对外花费与技术改造工程的议案

实施的最后:用完

  公认经济状况:

  ■

  14、议案名称:在发行中期票据和短期融资债券股的议案

实施的最后:用完

  公认经济状况:

  ■

  15、议案名称:几乎复习《套期保值控制》的议案

实施的最后:用完

  公认经济状况:

  ■

  16、议案名称:2017展开套期保值和花费纸法案

实施的最后:用完

  公认经济状况:

  ■

  17、议案名称:在外币套期保值事情支配体系的发展

实施的最后:用完

  公认经济状况:

  ■

  18、议案名称:几乎展开外币套期保值事情的提议

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  19、几乎公司事情范围的多样和AR的复习

  ■

(二)积聚开票公认

  1、对监事的议案提议

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(三)触及的首要成绩,以下5%个合股开票

  ■

(四)解说该法案的互相牵连合格证书

特殊果断议案:第8、9、19打手势;该法案已用完接合点合股会的合股到达。

触及关系市事项的议案:第十二打手势;互相牵连合股通渭群像有限公司、Zhi Lin他、赵铭熊、刘汉中在议案公认要避开。

  三、恳求者宣言经济状况

  1、对司法法度公司合股大会:北京市金都法度公司

  恳求者:罗啸威、春萧风

  2、恳求者证明尾声:

公司召集合股大会、一任一某一顺序依《公司条例》、《纸法》、普通规矩和另外法度、行政规章、正常化记录的规矩和本公司条例;列席权杖的合股资历、无效的资历,举行或接合点会议会议召集人;合股公认最后无效的法度举行或接合点会议开票。

  四、备查记录登记分类

  1、在签字的举行或接合点会议记录,由董事会果断出现;

  2、法度公司署长和公务员捣碎签字的法度看法;

  3、所查问的另外记录。

通渭陈旧的有限公司

2017年5月5日

  份信号:600438 份略号:通威陈旧的 号公报:2017—055

通渭陈旧的有限公司

对中西部及东部各州的县议会资源授予第十三倍的数举行或接合点会议直觉届举行或接合点会议

对占有公司董事中西部及东部各州的县议会部件的公报、真实、精确和完全,在公报的虚伪记载、给错误的劝告性宣布或显著的垂下负同志责。

通渭陈旧的有限公司(以下略号“公司”)直觉届中西部及东部各州的县议会第十三倍的数举行或接合点会议于2017年5月5日后期在公司举行或接合点限制召集,举行或接合点会议应到3人,3监事,三掌管由中西部及东部各州的县议会由Den鸨母的公司的董事会举行或接合点会议,依中华人民共和国公司条例、通渭陈旧的有限公司条例》和另外公司或企业法度、法度、法规规矩。,果断无效期。用完小心思索,中西部及东部各州的县议会,下列的果断举行或接合点会议的使符合:

  一、在M的中西部及东部各州的县议会主席提议审察

邓三鸨母答应票为公猪肉的主席直觉次举行或接合点会议,从直觉日的成被选监事任期。

(开票:3 票答应、0票、0票弃权)

以此方式公报。

通渭陈旧的有限公司

  中西部及东部各州的县议会

二、5月17日第五

  附:邓鸨母三的简历

  邓三:女,1984年嗨!的,中共党员,四川大学MBA。2005上通渭群像,曾任通渭群像负责人、董事局主席助手。

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